2017年第四次临时股东大会决议公告

2017-10-31 11:36

会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2017 年 10 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点:长电科技总部第一会议室(江苏省江阴市澄江东路 99 号 9 楼)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次现场会议由董事长王新潮先生主持, 公司聘请的江苏世纪同仁律师事务 所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定, 具有法律效力。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 7 人(其中三名以通讯方式参加) ,董事张春生先生因公出差缺席会议,独立董事蒋守雷先生因个人原因缺席会议; 2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人(其中一名以通讯方式参加) ; 3、 董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

更多此公告详情见:

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